Продолжая пользоваться сайтом, я соглашаюсь с условиями обработки файлов cookie

Как снизить риски при переводе денежных средств лицам с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

22 ноября 2024 года

Чтобы минимизировать риски при выборе контрагентов — участников финансового рынка, рекомендуется использовать информацию из официальных источников. В частности, на сайте Банка России доступен специальный сервис, который содержит перечень организаций, в деятельности которых выявлены признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

С помощью этого сервиса в режиме реального времени можно проверить, не относится ли ваш контрагент к числу:

  • компаний с признаками «финансовых пирамид»;
  • нелегальных кредиторов;
  • нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • иных нелегальных участников финансового рынка.

Регулярное использование такого инструмента позволяет снизить риск взаимодействия с организациями, занимающимися незаконной деятельностью, и защитить свои финансовые интересы.